Карл Кори (karhu53) wrote,
Карл Кори
karhu53

Ноу-хау российских банкиров: "Грузите воду бочками"

[Spoiler (click to open)]Оригинал взят у 7dogs в Ноу-хау российских банкиров: "Грузите воду бочками"
Ранее уже описывалась "черная дыра банковского сектора" и "финансовые приключения татарских товарищей". Теперь вас ждет очередное не менее интересное, можно сказать креативное, продолжение.

1475606336

Итак, российская полиция задержала ряд руководителей и сотрудников трех коммерческих банков (организованную преступную группу), похитивших порядка 1 млрд рублей. Средства выводились в подконтрольные им организации незадолго до отзыва у банков лицензий, под залог бочек с водой.


water700

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) ведомства совместно с коллегами из Брянской области пресечена деятельность подозреваемых в выводе активов кредитных учреждений перед отзывом лицензий на осуществление банковской деятельности. Установлено, что группа состояла из руководителей и сотрудников трех коммерческих банков", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам Ирины Волк, с 2014 по 2015 год эти фигуранты организовали выдачу заведомо невозвратных кредитов подконтрольным коммерческим организациям на общую сумму около 1 млрд рублей. В качестве залогового обеспечения по кредитным договорам под видом дорогостоящего химического сырья предоставлялись бочки с водой.

Нужно отметить, что в отношении четырех подозреваемых уже возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), трое из которых заключены под стражу.

В МВД уточнили, что в городе Москве, Московской и Брянской областях Российской Федерации при силовой поддержке спецназа Росгвардии были проведены обыски, в ходе которых изъята финансовая документация, печати юридических лиц и иные доказательства противоправной деятельности. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по указанному делу продолжаются.

Кроме того, раз уже речь пошла о банкирах, то чтобы два раза не отвлекаться на банковскую тему. 12 мая 2017 года, Хамовнический суд Москвы приговорил экс-главу Внешпромбанка Ларису Маркус к девяти годам колонии, по делу о хищении из возглавляемого ею кредитного учреждения 114 миллиардов рублей.

1479454621

"Признать Маркус виновной, назначить ей наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии общего режима", — огласила решение судья. Штраф не назначался.

Бывший вице-президент банка Екатерина Глушакова приговорена к четырем годам колонии общего режима, также без штрафа.

Прокурор просил назначить Маркус 10 лет колонии общего режима, а Глушаковой — 5 лет колонии, плюс оштрафовать обеих на 400 тысяч рублей.

i

Дело рассматривалось в особом порядке, то есть без изучения доказательств и при полном признании вины. Наказание в таком случае не может превышать двух третей от максимально возможного.

По версии следствия, Маркус со своим братом, руководителем банка Георгием Беджамовым в мае 2009 года в Москве создала организованную группу, в которую вошли вице-президент банка Глушакова, а также "иные неустановленные лица".

i

С мая 2009 года по декабрь 2015 года обвиняемые, как установил суд, оформляли заведомо невозвратные кредиты и списывали деньги со счетов ряда вкладчиков без их ведома. Таким образом, банкиры похитили более 114 миллиардов рублей. Где эти деньги сейчас, неизвестно.

Беджамов бежал за границу и позднее был арестован в Монако по запросу России. Однако впоследствии его отпустили, и сейчас банкир, как сообщалось, находится в Лондоне.

В январе 2016 года ЦБ отозвал у Внешпромбанка лицензию, посчитав невозможной его санацию: "дыра" в капитале превышала 187 миллиардов рублей.

Subscribe
Buy for 30 tokens
« Избранному Главе Республики Башкортостан Радию Хабирову понравится, что выиграл Ишимбайский мёд, ведь он родился в этом районе!» Место действия: Канада. Краткое содержание предыдущих медовых войн: Началась эта история давно, еще при царе горохе, но рассказываю ее сейчас, когда…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

  • 0 comments